证券代码：600099证券简称：林海股份公告编号：2026-027

林海股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月3日

(二)股东会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路199号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长常康忠先生主持本次股东会。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生均列席会议。

2、公司财务总监兼董事会秘书李鹏鹏先生出席本次股东会并作会议记录；公司部分高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1已对中小投资者单独计票

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：龚雨辰、姜德诚

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026年8月4日